Agentes de la Policía Nacional y la Guardia Civil, en el marco de las operaciones “Farquad-Fallout-Ambar”, han desarticulado en Madrid una organización criminal dedicada a la estafa en la venta de vehículos por Internet. Se estima que esta organización delictiva habría estafado más de 2 millones de euros a más de 500 personas de todo el territorio nacional.
Esta investigación se inició en febrero del año 2021 a raíz de la denuncia presentada por un ciudadano en dependencias policiales de la Guardia Civil de Brihuega (Guadalajara) comunicando que había sido víctima de una estafa, ya que al adquirir un vehículo mediante una subasta publicitada en una página web adelantó una cantidad de dinero por la compra y no recibió el vehículo adjudicado.
Practicadas las primeras investigaciones se pudo comprobar la existencia de una organización criminal especializada en la comisión de delitos de estafa online que habría afectado a un gran número de víctimas de todo el territorio nacional.
Ofertaban los vehículos en una página web y los ofrecían en subasta
Esta organización delictiva publicitaba todo tipo de vehículos (turismos, autocaravanas, motocicletas, tractores) en una página web diseñada al efecto y los ofrecía a la venta por el método de subasta. Cuando el interesado accedía a la página web ofertaba una cantidad de dinero por el turismo que deseaba adquirir y pasados unos días un “presunto responsable” de la página se ponía en contacto con el interesado comunicándole que había ganado la puja, previo pago de una cantidad de dinero que tenía que ingresar en una cuenta que facilitaban al comprador.
Una vez que la víctima ingresaba el dinero, se cortaba la comunicación y nunca recibía el vehículo ofertado. En el transcurso de esta laboriosa investigación se rastrearon más de 20 páginas web que esta organización utilizaba para cometer las estafas. Igualmente de detectó un amplio y complejo entramado de cuentas corrientes, abiertas tanto en España como en otros países a nombre de terceras personas con identidades falsas o usurpadas.
En estas cuentas se movía continuamente el dinero obtenido de forma ilícita, con la intención de borrar su rastro y dificultar su localización. El destino final solían ser cuentas corrientes abiertas en terceros países de la Unión Europea, hecho que dificultó sobremanera las labores de investigación de los agentes.
Dos registros que concluyen con 13 detenidos y 16 investigados
La operación culminó el pasado mes de marzo con dos registros domiciliarios practicados en los municipios madrileños de Coslada y de El Escorial, donde se procedió a la detención de 13 personas y a la investigación de otras 16, localizando también gran cantidad de tarjetas telefónicas, teléfonos móviles, material informático y abundante documentación que a día de hoy se continua analizando por los investigadores.
Los “líderes” de la organización, dos individuos de origen rumano, adoptaban muchas medidas de seguridad y enmascaraban su actividad en Internet para dificultar su identificación. También pasaban grandes temporadas en el extranjero por el mismo fin y gozaban de un alto nivel de vida ya que con el dinero obtenido adquirían artículos de lujo.
Con la desarticulación de este grupo criminal, se ha logrado desmantelar una organización que llevaba operando en España desde el año 2019, tiempo en el que habrían cometido innumerables hechos delictivos. Sólo en lo relativo a delitos de estafa sobrepasan los 300 delitos llevados a cabo en todo el territorio nacional, resultando afectadas cerca de 500 víctimas, estimándose la cantidad defraudada en torno a los dos millones de euros. Los arrestados han pasado a disposición de la autoridad judicial como presuntos responsables de los delitos de organización criminal, de falsedad documental y de usurpación del estado civil.
