Agentes de la Guardia Civil pertenecientes al Equipo de Investigación Tecnológica (EDITE) de la Unidad Orgánica de Policía Judicial de la Comandancia de la Guardia Civil de Madrid, han logrado identificar y detener a los cuatro integrantes de una organización criminal que ha logrado estafar 128.000 euros a través de apuestas, utilizando identidades usurpadas.
Los agentes expertos en delitos tecnológicos iniciaron su investigación tras recibir la denuncia de un grupo del ramo de las apuestas deportivas que alertaba de una posible estafa, aportando datos que han sido determinantes para la identificación de los integrantes de este grupo organizado.
El primer escollo que tuvieron que salvar los investigadores fue el uso de redes privadas virtuales (VPNs), que los ciberdelincuentes utilizaban para ocultar la dirección IP de los dispositivos con los que operaban y así evitar la localización de los mismos.
De forma paralela se realizó una identificación sobre las identidades que pudieran estar cometiendo este fraude, averiguando que estas personas desconocían que sus identidades estaban siendo utilizadas para realizar apuestas. Los agentes lograron descubrir que todos ellos habían participado en un proceso selectivo de ofertas de empleo en páginas web especializadas y que habían tenido que facilitar una foto de su DNI para acceder a la oferta de trabajo.
Finalmente los agentes lograron desenmascarar las IPs desde las que se hacían las apuestas, localizando a los cuatro presuntos autores materiales, 4 varones españoles, con edades comprendidas entre los 22 y los 44 años, que tienen fijada su residencia en Fresnedillas de la Oliva, San Lorenzo de El Escorial y Alcorcón, por su presunta implicación en los delitos de estafa continuada, usurpación estado civil y pertenencia a grupo criminal.
El estudio realizado ha permitido detectar hasta el momento 119 víctimas de toda la geografía española a las que han usurpado la identidad y con las que se habría efectuado apuestas deportivas
