Desarticulada una banda dedicada al blanqueo de capitales procedentes de estafas en Europa

  • Han sido detenidos 17 personas como presuntos autores de delitos de estafa, blanqueo de capitales, pertenencia a organización criminal y falsedad documental
  • La organización afincada en España ha defraudado la cantidad de 1.300.000 euros utilizando 85 cuentas bancarias para blanquear el dinero y hacerlo efectivo.
  • La principal modalidad de estafa empleada en otros países para la obtención de dinero era el “fraude al CEO” para posteriormente blanquearlo en España por la red de “mulas” que tenían implantada dificultando así su rastreo.

Agentes de la Policía Nacional han desarticulado una organización criminal dedicada al blanqueo de capitales procedentes de estafas en varios países europeos. Las investigaciones se desarrollaron durante nueve meses, concluyendo con la detención de 17 personas y tres investigados integrantes del grupo como presuntos autores de los delitos de estafa, blanqueo de capitales, pertenencia a organización criminal y falsedad documental.

La organización, afincada en España, formaba parte de una red internacional dedicada a múltiples modalidades de estafas. Se tienen indicios de que esta red, que operaba en todo el mundo, ha podido alcanzar los ocho millones de euros estafados en el continente europeo o los 20.000 millones a nivel mundial.

En los cinco registros realizados en Madrid, Santander y Casarrubios del Monte se han intervenido más de 16.000 euros, documentos falsificados para la apertura de cuentas bancarias y tarjetas relacionadas con la actividad criminal.

El “fraude al CEO” como la principal fuente de capital para blanquear En esta modalidad de engaño los estafadores suplantan la identidad de algún proveedor y contactan con el responsable del departamento financiero de una empresa para facilitarles una nueva cuenta bancaria donde dirigir los pagos.

El destinatario seguirá las instrucciones del falso CEO ordenando transferencias a cuentas controladas por los estafadores. Posteriormente esta organización recepcionaba este dinero y con la red de mulas y sus 85 cuentas bancarias lograban blanquearlo, llegando ha defraudar la cantidad de 1.300.000 euros.

En el registro practicado en el domicilio de uno de los detenidos se intervinieron varios recipientes que contenían sustancia estupefaciente y útiles para su tráfico, corte y adulteración, imputándole por ello un delito contra la salud pública.

La diversa documentación localizada en los registros está siendo analizada por agentes especialistas en este tipo de estafas abriendo nuevas líneas de investigación, por lo que no se descartan nuevas detenciones.

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Un comentario en «Desarticulada una banda dedicada al blanqueo de capitales procedentes de estafas en Europa»

  • el 20 julio, 2020 a las 3:23 pm
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    Siendo consciente del gran problema económico que vivimos, supongo que la forma de funcionar la seguridad social, y especialmente los médicos de familia, es algo temporal y que se va a solucionar en breve. Nosotros octogenarios y enfermos crónicos, eso de tener cita con semanas de esperas, es igual que cuando han Estado dando respirador a los jóvenes en detrimento de los mayores. Me cuesta creer que hay demasiado postureo y , por lo menos hasta ahora, poca eficacea.

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