La Policía Nacional desmantela una organización criminal que estafó mas de 400 000 euros mediante la técnica de carding. Utilizaban credenciales personales de clientes de superficies comerciales, adquiridas masivamente en la dark web.
Realizaban compras suplantando la identidad de los usuarios legítimos, facturando el coste de los productos a los medios de pago que los clientes tenían registrados en las plataformas de venta online estos establecimientos.
Han sido detenidas 17 personas a las que se les imputan los delitos de estafa, acceso ilícito a datos informáticos, usurpación de estado civil, falsedad documental, blanqueo de capitales y pertenencia grupo criminal, aunque la investigación continúa abierta, ya que no se descarta la aparición de más víctimas.
La investigación comenzó el pasado mes de marzo tras tener conocimiento de la existencia de numerosas denuncias que presentaban características comunes. Tras recabar información, se comprueba que la magnitud del fraude asciende a un importe superior a 420.000 euros, localizando hasta la fecha un total de 282 víctimas, entre los fraudes consumados y los detectados a tiempo.
Cantidades ingentes de datos comprados en la dark web
Avanzada la investigación, se pudo determinar que esta organización hacía uso de cantidades ingentes de paquetes de datos de usuarios de plataformas de venta online, obtenidos de manera fraudulenta a través de la dark web.
Con esos datos realizaban compras con sus perfiles, suplantando la identidad de los clientes de los portales comerciales, sobre todo de artículos de lujo, tales como terminales móviles de ultima generación, ropa y complementos de alto valor económico, perfumes, ropa o incluso, bebidas exclusivas, causando un importante perjuicio económico a las victimas. Estos productos eran usados tanto para consumo propio, como para su posterior venta a comercios de confianza, lo que permitía proporcionarles una salida rápida.
Direcciones inexactas y teléfonos prepago para recoger la mercancía
Un punto característico del sistema utilizado por los miembros de esta organización criminal, era mantener el anonimato de sus miembros, solicitando la entrega de los productos en lugares cercanos a los domicilios de las “mulas”. Proporcionaban direcciones inexactas, para que el repartidor se pusiera en contacto con los responsables de recoger la mercancía, efectuándose en lugares diferentes, sin que así quede constancia del domicilio real de entrega. Como contacto, ofrecían números de teléfono de tarjetas prepago donde la identidad del titular es anónima o falsa, y que también utilizaban a la hora de ofrecer la venta de los mencionados productos.
Tras la investigación llevada a cabo, el pasado 19 de diciembre, se estableció un dispositivo policial en el que se llevaron a cabo cinco entradas y registros simultáneos en la ciudad de Madrid, en los que se intervinieron, teléfonos móviles, dispositivos informáticos, 72 tarjetas de crédito de plataformas comerciales, 110 tarjetas SIM de prepago, así como multitud de objetos provenientes de las estafas y dinero en efectivo. Cabe destacar la incautación de una maquina de impresión láser en soporte de plástico, que era utilizada por los detenidos para imprimir DNIs falsos.
El operativo se saldó con la detención de 17 personas como presuntos responsables de los delitos de estafa agravada, acceso ilícito a datos informáticos, usurpación de estado civil, falsedad documental, blanqueo de capitales y pertenencia a organización criminal, siendo puestos posteriormente a disposición judicial. En la actualidad, la investigación continúa abierta, ya que no se descarta la aparición de nuevas víctimas.
